На Волині припинили діяльність фірми, яка незаконно імпортувала в Україну метали
-
-
>
-
>
-
>
1239
Співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на незаконному імпорті в Україну плоского металопрокату з вуглецевої сталі.
Відтак в ході проведення операції «Рубіж-2018» та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що групою осіб організовано незаконну схему, пов’язану із ввезенням на територію України металопрокату за підробленими документами, шляхом залучення ряду підконтрольних СГД імпортерів з ознаками фіктивності та нерезидентів, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
В свою чергу підприємства-імпортери виписували підроблені документи на «псевдо»реалізацію ТМЦ, в адресу суб’єктів господарювання реального сектору економіки, чим сприяли останнім в ухиленні від сплати податків. При цьому, реальна реалізація імпортованого металопрокату здійснювалася на внутрішньому ринку за готівку третім особам.
З метою ліквідації такої незаконної схеми оперативниками, слідчими та прокурорами проведено 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних, виробничих та складських приміщеннях, які ними використовувалися.
В результаті виявли та вилучили 645 тонн ввезеного металопрокату орієнтовною вартістю 21,4 млн. грн та та 1,5 тис. Євро готівкою, печатки, штампи, відтиски кліше, установчі документи підконтрольних підприємств, первинні та бухгалтерські документи (в т.ч. по зовнішньоекономічній діяльності), чорнову бухгалтерію, чисті бланки з печатками нерезидентів, електронні носії інформації.
Триває слідство.
За матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області
