Рекордна сума готівки та обшуки у 16 регіонах: правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу
609 
Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Про це 2 жовтня повідомив Офіс генерального прокурора.
Мережа діяла по всій Україні. Її учасники обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.
Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.
Також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Досудове розслідування триває. Встановлюють повне коло причетних осіб, обсяги проведених фінансових операцій та походження вилучених коштів.
Читайте також:
- Рахів
Викрав готівку з готельної каси: поліція Рахова затримала підозрюваного
- Район.IN.UA
Оборот 23,5 мільярда та криптовалюта: правоохоронці викрили «конвертаційний центр»
- Рівне
У Рівному запустили петицію за збереження готівкового розрахунку в громадському транспорті
- Бізнес
Підприємці, в період блекаутів, можуть зняти готівку на касі супермаркетів