Поліція розслідує надання у Ковелі банківського кредиту на 239 тисяч доларів США

17 Січня 2019, 12:31
Поліція розслідує надання у Ковелі банківського кредиту на 239 тисяч доларів США 1378
Поліція розслідує надання у Ковелі банківського кредиту на 239 тисяч доларів США

Працівники банку чи інші особи нібито підробили договір поруки по забезпеченню додаткової угоди до кредитного договору.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.

8 січня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції Дмитра Мартинюка у кримінальному провадженні № 12016030130000196 про вилучення документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», що у місті Ковелі на вулиці Шевченка, 9.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

За даними слідства, працівниками ПАТ «Креді Агріколь Банк»» чи іншими особами за їх замовленням було виготовлено підроблений договір поруки від 03.04.2009 р. по забезпеченню додаткової угоди № 1 до кредитного договору 28.11.07 р. № 183/07/фК між AT «Індустріально-експортний банк», правонаступником якого є ПАТ «Креді Агріколь Банк»», та громадянкою про надання валютного кредиту на будівництво в сумі 239 тисяч доларів США. 


 

19 листопада 2018 року до слідчого відділення Ковельського ВП надійшло клопотання від потерпілої (ОСОБА_3, – ред.), в якому вона клопоче перед органом досудового розслідування витребувати в ПАТ «Креді-Агріколь Банк» оригінали документів, а саме: листа ознайомлення з умовами отримання кредиту на споживчі цілі, який є додатком №1 до кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007 р. та додатку №2 до Кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007 р., заяву на видачу готівки та меморіального ордеру.

Разом з тим, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 11 вересня 2018 року було призначено судову почеркознавчу експертизу в рамках вказаного кримінального провадження. Згідно повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №243 від 28.09.2018 р., виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом проведення виїмки.

Слідчий суддя Сергій Панасюк ухвалив надати поліції можливість вилучення банківських документів.

Коментар
19/03/2024 Вівторок
19.03.2024
18.03.2024