Правоохоронцям надали інформацію про підозрілі операції банківських клієнтів на 17 мільярдів гривень

17 Листопада 2019, 11:33

1061

Фото ілюстративне

У третьому кварталі 2019 року Національний банк надав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 17 банків на понад 17 мільярдів гривень.

Про це повідомляють на сайті відомства.

Ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства (далі – валютний нагляд). Так, за III квартал 2019 року Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію щодо 20 банків та 2 небанківських фінансових установ, а саме:

за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслали 10 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 17 банків та 2 небанківських фінансових установ. Йдеться про фінансові операції на понад 16,8 мільярда гривень та 98 мільйонів доларів США;
за результатами валютного нагляду з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслали 8 листів про великомасштабні операції клієнтів 17 банків на понад 799,2 мільйона гривень, 873,3 мільйона доларів, 47,6 мільйона євро, 48,3 мільйона злотих та 69,6 мільйона російських рублів.

Надана правоохоронцям інформація здебільшого щодо проведення клієнтами банків і небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових грошей у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування. Аналогічну інформацію надсилали до спеціально уповноваженого органу – Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією.

Читати також: Яким є індекс очікувань ділової активності