Колишні власники відмили майже 800 мільйонів доларів, – «Приватбанк»
-
-
>
-
>
-
>
1296
«Приватбанк», який націоналізували у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Перевіривши додаткові банківські документи, банк подав до суду у штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.
Радіо Свобода інформує, що ще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку «Ренесанс-капітал».
Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав «Приватбанк» різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивали у США через заплутану схему оборудок.
Читайте також:
- Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха
- Пастка від Коломойського, кримські бандити, реклама Сердючки та інші причини почитати книгу «Приватна історія»
- Пилосос ПриватБанку: як структури Коломойського висмоктували гроші з українців. РОЗСЛІДУВАННЯ
-
Сьогодні
-
Завтра
-
Незабаром
