Податківці дослідили фінансово-господарську діяльність понад 30 підприємств Волині
-
-
>
-
>
-
>
349
Волинські податківці у 2023 році провели аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності 34 господарюючих суб’єктів різних галузей економіки.
Про це Бізнес.Район інформують волинські податківці.
Зокрема, під нагляд податкових ревізорів потрапили підприємства видобувної промисловості та фірми, які експортували зернові, імпортують товари та провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.
Під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність відібраних для перевірок суб’єктів господарювання на предмет наявності шахрайства, вимагання коштів, обігу наркотиків, фіктивного працевлаштування та інших ознак правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів.
Усі напрацювання – оформлені належним чином, матеріали аналітичних досліджень, направили до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним законодавством України.
За результатами опрацювання правоохоронні органи внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, в тому числі 15 – за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Довідково: З метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або іншим правопорушенням, в порядку виконання функції, передбаченої пп.191.1.35. п.191.1 статті 191 Податкового кодексу України, податкові органи Волині забезпечують систематичне опрацювання фінансових операцій СГД, моніторинг зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів, аналіз матеріалів правоохоронних органів.
