В Україні кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції зросла втричі за рік
-
-
>
-
>
-
>
295
До Державного фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Про це йдеться на сайті Опендатабот.
82% з них стосувалися порогових операцій. 99% повідомлень надходять від банків. Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ. Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік.
Від початку повномасштабної у 3,3 раза побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.
Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора – 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.
Довідково: Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.
Порогові фіноперації – ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму\тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування особою підозрілих публічних діячів.
Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину. На це може впливати поведінка особи, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
