НБУ пропонує змінити процедуру закриття ФОПів, щоб зупинити «дроп-схеми»
-
-
>
-
>
-
>
257
Нацбанк запропонував Мінцифрі змінити процедуру закриття ФОПів, аби запобігти їх використанню у схемах із «дропами».
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Наразі ФОП можна закрити автоматично. Пишний пропонує перед закриттям ФОПів перевіряти їхні обороти та сплату податків, щоб запобігти зловживанням у схемах із «дропами».
НБУ готує законопроєкт про реєстр посиленого моніторингу «дропів». Пишний застерігає, що їх використовують не лише у фінансових схемах, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та тероризмі.
Попри зусилля регуляторів, кількість виявлених «карток-дропів» наразі лишається стабільною.
«Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає», – сказав Пишний.
Нагадаємо, Нацбанк обмежив перекази «з картки на картку» до 150 тис. грн на місяць і посилив контроль, але це не зупинило «дроп»-схеми – попит на орендовані картки навіть зріс через часті блокування.
