В Україні викрили понад 700 ФОП у схемах штучного поділу бізнесу
-
-
>
-
>
-
>
313
В Україні продовжують викривати схеми дроблення бізнесу, де мережі ФОП використовують для зменшення податків і легалізації грошей.
Про це інформує Держфінмоніторинг.
«У жовтні передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів», – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 мільярди гривень. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів».
«За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 мільярдів гривень», – додав голова служби.
