В Україні понад пів мільярда гривень оборонних коштів могли легалізувати через фіктивні компанії
-
-
>
-
>
-
>
272
Правоохоронці викрили схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів, із фінансовими операціями на понад 578 мільйонів гривень. Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру.
Про це інформує пресслужба Офісу головного прокурора.
Слідство встановило, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил.
Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5 відсотків комісії.
У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території та не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
Ба більше, частина «власників» цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів. Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
