За 2022 рік Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблокував коштів 7,7 мільярдів гривень
-
-
>
-
>
-
>
605
Державна служба фінансового моніторингу України протягом 2022 року вживала посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
В рамках операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторинг до правоохоронних органів направив 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали). Про це пише Державна служба фінансового моніторингу України.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 мільярда гривень.
За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 мільярда гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.
